		<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
          <tr>
				<td>
					<h1 class="baslik"></h1>
					<p style=\"margin-left:-49.65pt;\">SARAN HOLDİNG A.Ş.&rsquo;NİN</p>

<p style=\"margin-left:-49.65pt;\">16.04.2018 Tarihinde Yapılan Olağan</p>

<p>Genel Kurul Toplantı Tutanağı</p>

<p style=\"margin-left:72.0pt;\">&nbsp;</p>

<p>Saran Holding Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 16.04.2018 tarihinde saat 15.00 &lsquo;de Hacı Osman Bayırı No.16 Sarıyer - İstanbul adresinde, yapılmak &uuml;zere G&uuml;mr&uuml;k ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. tarih ve &nbsp;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; sayılı yazısı ile g&ouml;revlendirilen Bakanlık Temsilcisi &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; g&ouml;zetiminde toplanılmıştır. Hazırda bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.500.000,00 TL na tekab&uuml;l eden hisselerden tamamının toplantıda asaleten temsil edildiği anlaşılmıştır. T.T.K.&rsquo;nun 416. Maddesi h&uuml;km&uuml;nce toplantının ilansız yapılmasına hisse sahiplerince bir itirazın olmadığının, şirket ana s&ouml;zleşmesinin ve ortaklar pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğunun anlaşılması &uuml;zerine &nbsp;toplantı, Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Steven Sadettin Saran tarafından a&ccedil;ılmıştır.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>1- Toplantı başkanlığına Zafer Dost&rsquo;un se&ccedil;ilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>2- 2016 yılına ait y&ouml;netim kurulu faaliyet raporu okundu ve m&uuml;zakere edildi. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

<p>3- 31.12.2016 tarihli şirket bilan&ccedil;osu ve 01.01.2016 - 31.12.2016 d&ouml;nemi kar/zarar hesapları okundu ve m&uuml;zakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilan&ccedil;o ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 2016 yılı k&acirc;rından &ouml;denecek vergiler ve diğer yasal y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kler ayrıldıktan sonra kalan k&acirc;rın dağıtılması konusunda, en ge&ccedil; bir sonraki olağan genel kurul toplantı tarihine kadar ger&ccedil;ekleştirilmek&nbsp; &uuml;zere y&ouml;netim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>4- 2016 yılında oluşacak k&acirc;rdan, ilgili kanuni mevzuat h&uuml;k&uuml;mlerine uygun olarak pay sahiplerine avans niteliğinde k&acirc;r payı dağıtılması hususunda y&ouml;netim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>5- &nbsp;Y&ouml;netim kurulu &uuml;yelerinin ibraları ile ilgili g&uuml;ndem maddesi m&uuml;zakere edildi, t&uuml;m ortakların y&ouml;netim kurulu &uuml;yesi olmaları nedeniyle T.T.K. 436/2. md. gereği ibra uygulaması yapılmamıştır.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>6- T.T.K. 399. maddesi gereği G&uuml;ney Bağımsız Denetim ve&nbsp; Serbest Muhasebeci Mali M&uuml;şavirlik A.Ş.&rsquo;nin 2017 faaliyet yılını denetlemek &uuml;zere, bağımsız denet&ccedil;i olarak se&ccedil;ilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Denet&ccedil;i &uuml;creti ile ilgili olarak, mevcut mevzuat &ccedil;er&ccedil;evesinde denet&ccedil;i ile s&ouml;zleşme yapılmasına ve denetim &uuml;cretinin bu s&ouml;zleşme ile belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>8- Y&ouml;netim kurulu &uuml;yelerine T.T.K.&rsquo;nun 395. ve 396. maddelerinin uygulanmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>9- G&uuml;ndemde başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;BAKANLIK TEMSİLCİSİ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TOPLANTI BAŞKANI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zafer Dost&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
	
				<td>
          </tr>
        </table>